中金网02月16日讯，近日，美国商品期货交易委员会公布了一件发生在美国佛罗里达州关于黄金“庞氏骗局”案。

　　根据CFTC起诉书，被告人Carlos Javier Ramirez、Gold Chasers, Inc.公司以及Leisure International, Inc.公司挪用客户资金，从事购买实物黄金相关的欺诈销售。

　　据悉，自2012年2月4日-2016年1月31日，被告人提供欺诈性合约，将黄金销售给至少20名定居在美国、波多黎各以及海外的消费者，营销计划之一是通过网络。被告人通过涉嫌欺诈手段获得至少410万美元，其中盗用客户资金近395万美元，且支付一些客户不恰当的利润，所用手段属于庞氏骗局。

　　此外，为吸引客户，被告据称承诺客户打折出售黄金，被告所说可能属实，因被告曾在中南美洲以折扣价格买入黄金，但被告未能买到可以销售给客户的黄金。起诉书宣称被告使用其他欺诈性虚假陈述误导消费者，陈述内容如下：

　　第一.将把黄金以伦敦金银市场协会的价格销售给客户、第二.消费者有机会拥有实体黄金、第三.消费者将得到以黄金支付的20%的福利。

　　根据起诉书，所有陈述均是有误的。起诉书还指出，被告发行虚假发票和对账单试图隐藏他们的欺诈行为。

　　目前，CFTC在对被告的持续诉讼中，试图为被欺骗顾客寻求赔偿，追缴非法所得之财，对被告进行民事罚款，发布永久注册和交易禁令，以及永久禁止未来违反联邦商品法律法规。